Tag: মানি লন্ডারিং

মানি লন্ডারিং ও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে ব্যাংক অব আমেরিকাকে ১২০ কোটি ডলার জরিমানা

মানি লন্ডারিং ও নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ব্যাংক অব আমেরিকাকে ১২০ কোটি ডলার জরিমানা করেছে।

প্রবীণদের ঠকিয়ে টেক্সাসজুড়ে ৫৫ মিলিয়ন ডলারের প্রতারণা

প্রবীণদের লক্ষ্য করে চালানো একটি বড় ধরনের প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং চক্রে টেক্সাসজুড়ে অন্তত ৫৫ মিলিয়ন ডলার হাতছাড়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারীরা। কলিন কাউন্টিতেই ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৭ মিলিয়ন ডলার।