Tag: প্রতারণা

ব্রুকলিনের ক্রিপ্টো তদন্তকারীদের অভিযানে ভেঙে পড়ল বিশ্বজোড়া প্রতারণা চক্র

নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের ভার্চুয়াল কারেন্সি ইউনিট (ভিসিইউ) এফবিআইয়ের সহায়তায় রুশভাষী অভিবাসীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি বহুজাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা চক্রের অবকাঠামো ভেঙে দিয়েছে। অভিযানে ২৪১টি জালিয়াতি ওয়েব ডোমেইন ও ১১২টি ক্লাউড সার্ভার জব্দ ও নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। স্থানীয় প্রসিকিউটর অফিসের পরিচালিত সাইবার অভিযানগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম বৃহৎ।

স্টেপেনভিলের বীমা ব্রোকার নর্থ টেক্সাসে ৭০ জনকে প্রতারণা করে ১৩ বছরের কারাদণ্ড পেলেন

টেক্সাসের স্টেপেনভিলের ৪১ বছর বয়সী বীমা ব্রোকার ক্লেটন আইলি নর্থ টেক্সাসের ৭০ জনেরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করে ৬০ লাখ ডলারেরও বেশি আত্মসাৎ করার দায়ে ১৩ বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড পেয়েছেন।

শার্মানে ব্রুকস পরিবারের বিচার শুরু, ৯১ লাখ ডলার প্রতারণার অভিযোগ

টেক্সাসের শার্মানে মারিনা ব্রুকস, তাঁর স্বামী চার্লস ব্রুকস এবং তাঁদের মেয়ে ক্রিস্টাল ব্রুকসের বিচার শুরু হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রায় ১০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ৯১ লাখ ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন তাঁরা।

টেরান্ট কাউন্টিতে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের তিন সদস্য গ্রেপ্তার, প্রবীণদের ক্ষতি ২৫ কোটি ডলার

প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে ২৫ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে একটি আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের তিন সদস্যকে বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাসব্যাপী তদন্তের পর টেরান্ট কাউন্টি কর্তৃপক্ষ এই গ্রেপ্তার চালায়।

ভুয়া ইউটিলিটি কর্মীদের বিষয়ে গারল্যান্ড সিটির সতর্কতা

নর্থ টেক্সাসের গারল্যান্ড শহরবাসীকে ভুয়া ইউটিলিটি কর্মীদের বিষয়ে সতর্ক করেছে সিটি কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিক সময়ে এমন কয়েকটি অভিযোগ পাওয়ার পর এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

বিনিয়োগ প্রতারণায় ফ্রিসকোর দুই ব্যবসায়ীকে প্রায় ৪০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ

টেক্সাসের ফ্রিসকোর দুই ব্যবসায়ীকে একটি বড় বিনিয়োগ প্রতারণা মামলায় প্রায় ৪০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রিন্স গ্রুপ আন্তর্জাতিক অপরাধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ৯ ব্যক্তি ও ২৬ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এটি এই কম্বোডীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দফা নিষেধাজ্ঞা।

পাসওয়ার্ড চুরি করে ৩ হাজার কোটি টাকার বিটকয়েন আত্মসাৎ, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর মামলা

গোপনে বাড়িতে ক্যামেরা বসিয়ে পাসওয়ার্ড জেনে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ২ হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা) মূল্যের বিটকয়েন আত্মসাতের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে করেছেন ব্রিটেনের এক ব্যবসায়ী। মামলাটি বর্তমানে ব্রিটিশ হাইকোর্ট অব জাস্টিসে বিচারাধীন।

প্রবীণদের ঠকিয়ে টেক্সাসজুড়ে ৫৫ মিলিয়ন ডলারের প্রতারণা

প্রবীণদের লক্ষ্য করে চালানো একটি বড় ধরনের প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং চক্রে টেক্সাসজুড়ে অন্তত ৫৫ মিলিয়ন ডলার হাতছাড়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারীরা। কলিন কাউন্টিতেই ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৭ মিলিয়ন ডলার।